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四川皓星电缆股份拥有限公司关于召开2014年第壹

  ?四川皓星电缆股份拥有限公司

  ?关于召开?2014?年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ?会时间:2014年8月28日

  ?股权吊销日:2014年8月22日

  ?能否供网绕开票:是

  根据《上市公司股东方父亲会规则》和《公司章程》等拥关于规则,经四川皓星电

  缆股份拥有限公司(以下信称“皓星电缆”或“公司”)第二届董事会第二什九次

  会审议经度过,决议召开2014年第壹次临时股东方父亲会,详细装置排如次:

  壹、召闭会的根本情景

  (壹)股东方父亲会届次:2014?年第壹次临时股东方父亲会

  (二)股东方父亲会的招集儿子人:公司第二届董事会

  (叁)会召开的日期、时间:

  即兴场会时间:2014?年?8?月?28?日西半晌?14:00?时;

  网绕开票时间:2014?年?8?月?28?日上半天?9:30-11:30;下半晌?13:00-15:00。

  (四)会的表决方法:本次股东方父亲会采取即兴场记名开票与网绕开票相结合

  方法。公司将经度过上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)买进卖体系向公司股东方

  供网绕方法的开票平台,股东方却以在买进卖时间内经度过上述体系行使表决权。

  相畅通次股东方父亲会上的所拥有议案应采取相反的开票方法。公司股东方不得不选择即兴

  场开票或网绕开票中的壹种表决方法,假设重骈开票,以第壹次开票结实为准。

  (五)会地点:四川节乐地脊市高新区当着客小道?18?号四川皓星电缆股份拥有

  限公司技术中心楼会室

  二、会审议事项

  (壹)审议《关于铰举公司第叁届董事会董事候选人的议案》

  1.《关于铰举?6?名匪孤立董事候选人的议案》

  1.01《关于铰举w88优德先生为第叁届董事会董事候选人的议案》

  1.02《关于铰举盛业武先生为第叁届董事会董事候选人的议案》

  1.03《关于铰举庞超帮先生为第叁届董事会董事候选人的议案》

  1.04《关于铰举沈智飞先生为第叁届董事会董事候选人的议案》

  1.05《关于铰举李广文先生为第叁届董事会董事候选人的议案》

  1.06《关于铰举吴敏先生为第叁届董事会董事候选人的议案》

  2.《关于铰举?3?名孤立董事候选人的议案》

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